Quality checker KYC

Amersfoort
Vast / Tijdelijk
HBO / WO

Introductie

De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Daarmee vertellen we jou niets nieuws, want je leest de krant. Je bent maatschappelijk betrokken, integer en nieuwsgierig. Je wilt het juiste voor klanten, de maatschappij en de bank. Daar ga je voor. Klinkt goed? Lees vooral verder!


Organisatie

Binnen Detecting Financial Crime (DFC) zijn alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorismefinanciering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, is deze afdeling beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. Voortschrijdende technologie is zowel een kans als een bedreiging. Niet alleen kan hierdoor het opsporingswerk worden verbetert, ook maakt het de georganiseerde misdaad steeds geavanceerder. ‘Detecting financial crime’ is dan ook een doorlopend proces dat dag in dag uit het uiterste vraagt van expertise en alertheid.

Functie

In de rol van Quality Checker Know Your Client start je binnen één van de onderdelen van DFC, namelijk het Know Your Client Centre van de afdeling Commercial Banking. Binnen het KYC Centre Commercial Banking werken we uitsluitend met zakelijke klanten. Als Quality Checker Remediation ben je verantwoordelijk voor de quality control van grootzakelijke klantdossiers. Deze dossiers van grootzakelijke klanten komen terug vanuit het outsourcing project in India.

Je controleert het werk van een team van KYC analisten, dat verantwoordelijk is voor het actualiseren en completeren van complexe klantdossiers. Dit zowel op juridisch, fiscaal als bedrijfseconomisch vlak. Dit wordt ook wel Customer Due Diligence genoemd, ofwel CDD.

Dit gebeurt bij het aangaan van een klantrelatie, maar ook tijdens de relatie voeren we structureel periodieke reviews uit op klanten. Daarnaast begeleid het team waar je in terecht komt trajecten waarbij we afscheid nemen van een klant, bijvoorbeeld omdat hij/zij geldende regel- en wetgeving overtreedt. Dit alles draagt eraan bij dat we onze klanten écht goed kennen en dat klantdossiers compleet en reconstrueerbaar zijn. Door dit goed te doen, zijn we in staat om financiële criminaliteit tegen te gaan!

Als Quality Checker ben jij uiteindelijk verantwoordelijk voor het controleren van het werk van de Analisten. Je kijkt of deze de procesgang voor het opmaken van een volledig, juist, reconstrueerbaar en consistent klantdossier gevolgd hebben.

Functie-eisen

Je bent positief ingesteld, klantgericht, analytisch, enthousiast, nieuwsgierig en gedreven. Je wilt jezelf voortdurend verbeteren en je staat open voor veranderingen die ertoe leiden dat we als team beter worden. Je bent onafhankelijk, maar tegelijkertijd ben je ook een echte team player. Herken jij jezelf hierin? Check dan je profiel:

  • Je hebt een afgeronde studie op hbo- of wo-niveau.
  • Je hebt tenminste vijf jaar werkervaring in de financiële dienstverlening, specifiek op het vlak van financiële criminaliteit waaronder KYC valt. Hierdoor heb je o.a. kennis van (internationale) compliance eisen en procedures.
  • Je toont initiatief, komt je afspraken na en bent in staat feedback te geven en te ontvangen.
  • Je beschikt over diepgaande vakinhoudelijke kennis en bent in staat om zware en complexe dossiers vanuit vakkennis op te pakken.
  • Je beschikt over goede schriftelijke vaardigheden, om bevindingen transparant, duidelijk, doelgericht én efficiënt te verwoorden, zowel op papier, als richting je collega’s.

Aanbod

Goede arbeidsvoorwaarden! Namelijk:

Een uitstekend salaris | CAO NBBU | pensioenregeling | reiskostenvergoeding | persoonlijke jobcoach |
WFT opleiding | Finedat Academy | leuk events met Finedat collega’s

Wij zijn aangesloten bij de CAO van het NBBU. Hierdoor krijg jij nooit minder salaris dan gelijkwaardige collega’s die direct bij de opdrachtgever in dienst zijn. Ook krijg je een pensioenregeling via StiPP en 25 vakantiedagen op basis van 40 uur. Reis je met de auto of met het OV naar je werk? Voor beiden krijg je een reiskostenvergoeding, ook wanneer je minder dan 10 kilometer hoeft te reizen.

Tijdens je loopbaan bij Finedat heb je een persoonlijke Jobcoach. De jobcoach helpt je bij het behalen van je doelen en ambities en blijft daarom graag met je in contact, ook wanneer je al bij de opdrachtgever aan de slag bent. De jobcoach helpt je indien nodig met het behalen van WFT certificaten, waarvan Finedat de opleiding verzorgt en betaald. Daarnaast krijg je toegang tot de Finedat Academy, waar je veel diverse online trainingen voor persoonlijke en professionele ontwikkeling kunt vinden. Denk hierbij aan softskills, maar bijvoorbeeld ook een Lean training.

Tenslotte: wanneer het weer toegestaan is hebben we regelmatig leuke events met alle Finedat collega’s!

 

SPECIFICATIES VACATURE:

Quality checker KYC

Standplaats Amersfoort
Opleidingsniveau HBO / WO
Uren per week 40
Vacature ID: #165

Contactpersoon:

Bel mij op 020-3415848
of mail info@finedat.nl

BEKIJK OOK EENS DE VOLGENDE VACATURES

Menu