Omschrijving van de vacature

Stel je eens voordat jij de ontbrekende puzzelstukjes vindt. Door jouw expertise begrijpen we onze klanten nog beter en daardoor kunnen wij ze nog beter bedienen. Door jouw gedegen onderzoeken als Junior Analist Customer Due Diligence (CDD) kunnen we zakelijke klanten tijdig op eventuele risicos wijzen, zowel op financieel als op juridisch vlak. Maar ook voorkomen we zo dat het financieel stelsel en onze diensten worden misbruikt voor criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of financiering van terrorisme. Een verantwoordelijkheid met impact, die je vormgeeft als Junior Analist CDD door zorgvuldig onderzoek te doen naar integriteitsrisico's. Dat zijn we als grootbank aan onze klanten én aan de samenleving verplicht.

Impact creëren

• Je werkt (virtueel) samen met zakelijke klant en bank en maakt gebruik van de beschikbare communicatiemiddelen om de afgesproken resultaten te bereiken. Je klantgerichtheid speelt hierin een belangrijke rol.
• Je monitort en voert beheers acties uit op risico's. Daarnaast voer je zelfstandig onderzoek uit naar nieuwe zakelijke klanten en je verzorgt periodieke reviews voor bestaande zakelijke klanten. Dit betekent dat je goed kunt organiseren en affiniteit hebt met procesmatig werken.
• Je bent in staat om zakelijke klanten mee te nemen in de noodzaak van het onderzoek en weet hen te bewegen tot het aanleveren van noodzakelijke informatie.
• Je signaleert en analyseert eventuele integriteitsrisico's bij klanten en reviewt zakelijke klanten wanneer specifieke issues of risico's worden gesignaleerd. Hierna rond je onderzoeken met de juiste kwaliteit en binnen de afgesproken tijd af en leg je onderzoekresultaten vast.
• Waar nodig geef je de zakelijke klant een toelichting op en/of uitleg over een onderzoek of maatregel.
• Je signaleert commerciële kansen die je in samenwerking met de business lokaal onder de aandacht brengt bij de klantverantwoordelijke.
• Jij haalt energie uit het dagelijks schakelen met zakelijke klanten en collega's binnen verschillende teams van de grootbank.

Wat er van je gevraagd wordt

Met elkaar

Het team Customer Due Dilligence bundelt de krachten en geeft hiermee concreet vorm aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid die deze grootbank neemt op het gebied van integriteit. Dit wordt gedaan op de locaties: Groningen, Leeuwarden, Hengelo, Elst, Eindhoven, Amsterdam, Rotterdam, Sittard, Zaandam en Almere.

Binnen de CDD teams worden naast de review activiteiten ook alle beheersactiviteiten uitgevoerd voor organisaties en natuurlijke personen die klant zijn bij deze bank. Dat gebeurt op drie complexiteitsniveaus; eenvoudig, medium en complex. Daarnaast is er sprake van bepaalde inhoudelijke specialisaties, zoals bijvoorbeeld vastgoed, private equity en startups. Elk team kent een mix aan Junior, Medior en Senior analisten zodat je optimaal van je collega's kunt leren.

Met jouw talenten dat flexibiliteit, gedrevenheid en een gezonde dosis nieuwsgierigheid onmisbaar zijn voor deze functie van Junior CDD analist is logisch. Daarnaast weeg je, gebaseerd op analyse, risico's af en neem je gedegen beslissingen. Je bent communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk en weet je bevindingen en conclusies beknopt in reviews op te schrijven.

Bovendien is het belangrijk dat je je in onderstaande herkent:

• Minimaal een hbo-diploma met een bedrijfs-(economisch), juridisch achtergrond of criminologie
• Minimaal afgerond traineeship gericht op KYC onderzoek EDR & PR (alleen WWFT is niet voldoende) en/of
• 6-9 maanden werkervaring als CDD analist of in een andere analytische functie in de financiële dienstverlening.
• Kennis van organisatiestructuren, jaarcijfers analyseren en balans lezen is een pré
• Basiskennis en inzicht in financiële dienstverlening, actuele wet- en regelgeving en juridische structuren
• Skills: judgement & decision-making, analytisch vermogen, collaborating, zelfreflectie, (learning-)agility
• Je bent in staat om alle relevante risico-indicatoren en CDD-risico's zelfstandig te beoordelen.

Wat we je kunnen bieden

Goede arbeidsvoorwaarden! Namelijk:

- Een uitstekend salaris
- Wij zijn aangesloten bij het CAO NBBU; jouw salaris is altijd gelijk aan de salarissen bij de opdrachtgever
- Pensioenregeling
- Reiskostenvergoeding; ook bij minder dan 10 kilometer reisafstand
- Persoonlijke jobcoach; helpt jou bij het behalen van je doelen en ambities
- WFT-opleidingen; branchegerichte opleidingen die behaald kunnen worden op kosten van Finedat
- Finedat Academy; meer interessante opleidingen die jou helpen bij het ontplooien van je skills en vaardigheden
- En niet te vergeten; leuke events met Finedat collega’s!

Meer informatie?

Meer weten over deze functie? Neem contact op met Smilte Sidekerskyte via 06-42223325 of recruitment@finedat.nl.