Analist KYC CDD

Analist KYC CDD

Witwassen, fraude, financiering van terrorisme, financieel-economische criminaliteit… hebben we je aandacht? Spannende onderwerpen, nietwaar? En allemaal zaken waar ING niet bij betrokken wenst te raken. Daarom zoeken we iemand die gaat helpen dit te voorkomen. Als jij aanslaat op termen als veiligheid en zekerheid, integriteit en bestrijding van financieel-economische misdaad, dan vinden we elkaar wellicht. En als FEC/CDD, FATCA, CRS en ESR geen abracadabra voor je zijn, moeten we zeker praten!

FUNCTIE

Het Know Your Customer Center: cruciaal bij het beschermen van het financiële systeem. Je zal werkzaam zijn bij ING in het Know Your Customer Center (KYC Center). Het KYC center vervult een cruciale
rol in de uitvoering van het FEC/CDD-beleid binnen ING Domestic Bank Nederland. FEC/CDD staat voor Financial Economic Crime/Customer Due Diligence. Het doel van FEC/CDD is voorkomen dat financieel-economische criminaliteit het financiële systeem binnendringt en schade toebrengt aan de integriteit van en het vertrouwen in dit systeem.

Als Analist KYC CDD houd je je bezig met het signaleren en beoordelen van (mogelijke) FEC onder (potentiële) klanten van ING Domestic Bank Nederland. Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van KYC/CDD onderzoek conform het FEC/CDD-beleid en voert alle benodigde analyses uit. Hieronder valt onder meer onderzoek naar de volledige bedrijfsstructuur van een relatie, haar bedrijfsactiviteiten, het bestuur en de uiteindelijke belanghebbenden en het doen van diverse screenings. Daarbij communiceer je zowel schriftelijk als telefonisch direct met de betreffende relaties, met Front Office, Compliance en met andere betrokken afdelingen. Je zorgt ervoor dat CDD processen binnen de afgesproken tijdslijnen worden afgerond, je stelt gedegen onderzoeksverslagen op inclusief risico-afwegingen en je zorgt dat de CDD Status van relaties in interne systemen wordt vastgelegd. Kwaliteit, tijdigheid en zorgvuldigheid staan daarbij altijd voorop.

Jouw werkomgeving

Als Analist KYC CDD werk je in een zelfsturend team binnen het KYC Center in Amsterdam. Het KYC Center is onderdeel van Operations, maar valt functioneel onder de verantwoordelijkheid van de Tribe Lead KYC Services van ING Domestic Bank Nederland. Je werkt met deskundige en ambitieuze collega’s. Het werken in een zelfsturend team betekent dat er voor iedereen veel ruimte is voor persoonlijke verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, ondernemerschap en dat het geven van (positieve) feedback wordt gestimuleerd.

Ontwikkeling en doorgroei

Binnen ING realiseren we ons dat we voor kwalitatieve groei steeds moeten zorgen dat we de beste mensen op de juiste plek hebben. Daarom investeren we veel in jouw persoonlijke doorgroei en ontwikkeling. Maar we verwachten ook dat je hierin zelf initiatief neemt en jezelf altijd op de hoogte houdt van actuele ontwikkelingen binnen je vakgebied.

Wat moet je in je hebben voor deze job?

FUNCTIE-EISEN

Allereerst je skills als analist

  • Je bent een analytische, nauwgezette, flexibele en vakkundige;
  • Je zet alles-op-alles om processen kwalitatief en volgens de afgesproken tijdslijnen uit te voeren;
  • Je hebt oog voor detail, ben je proactief, sterk in oordeelsvorming en zeer nauwkeurig in het vastleggen van (onderzoeks-)gegevens in systemen;
  • Je streeft doorlopend naar een optimaal evenwicht tussen de belangen van alle betrokken stakeholders, maar bij het maken van afwegingen stel je altijd het belang van de klant centraal.

Je oog voor kwaliteit

  • Je waarborgt de allerhoogste kwaliteit van risicobeheersing door het KYC Center;
  • Je bent sterk in probleemanalyse en komt snel tot de kern;
  • Je pakt je rol bij het continu verbeteren van processen en speelt in op veranderingen.

En dan nog de basiseisen…

  • Je bent in het bezit van een HBO/WO diploma;
  • Kennis van en affiniteit met de voornaamste wet- en regelgeving op het gebied van FEC/CDD;
  • Beschikbaar zijn om per de 1e maandag van de maand te starten en tijdens de 1e 4 weken geen vakantie gepland het hebben i.v.m. onboarding en opleiding (KYC Academy);
  • Een afgeronde WFT Basis of je bent bereid hier de eerste maand voor te studeren en het examen af te leggen; (Bij voorkeur ook kennis van en affiniteit met relevante klantprocessen en klantdatamanagement;)
  • Mentaliteit van een echte teamplayer;
  • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

Maar je krijgt er ook veel voor terug

We vragen nogal wat, maar je krijgt er ook veel voor terug. Een dynamische werkomgeving, een fantastisch stel collega’s en een geweldige uitdaging, om maar een paar dingen te noemen. Alles op basis van een 36-urige werkweek binnen het dynamische KYC Center in Amsterdam.

Vacature categorie: Legal & Compliance
Type vacature: Full Time
Vacature locatie: Amsterdam
Opleiding: HBO/WO

Reageer op deze vacature

Toegestane bestanden: : .pdf, .doc, .docx

Reageer op deze vacature

Toegestane bestanden: : .pdf, .doc, .docx